珠海华润银行被罚334.75万元：违背支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务处理轨则

　　8月8日金融一线音问，据中国东说念主民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表长远，珠海华润银行股份有限公司因违背支付结算业务、货币金银业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务处理轨则，被申饬，罚金334.75万元。

　　同期，吴某，时任珠海华润银行个东说念主信贷部总司理、个东说念主金融部崇拜东说念主对珠海华润银行股份有限公司以下违背征信业务、反洗钱业务处理轨则的举止负有牵累：违背信用信息网罗、提供、查询及干系处理轨则，未按轨则实行客户身份识别义务，未按轨则报送大额往复讲述大约可疑往复讲述，与身份不解的客户进行往复大约为客户开立匿名账户、化名账户，被罚金13.5万元。

　　马某杰，时任珠海华润银行智能科技部副总司理，对珠海华润银行股份有限公司以下违背反洗钱业务处理轨则的举止负有牵累：未按轨则保存客户身份贵寓和往复纪录，被罚金1.1万元。

　　程某，时任珠海华润银行风险处理部信用风险处理部总司理，对珠海华润银行股份有限公司以下违背征信业务处理轨则的举止负有牵累：违背信用信息网罗、提供、查询及干系处理轨则，被罚金7.6万元。

　　谭某，时任珠海华润银行法律合规部总司理对珠海华润银行股份有限公司以下违背反洗钱业务处理轨则的举止负有牵累：未按轨则实行客户身份识别义务，未按轨则报送大额往复讲述大约可疑往复讲述，被罚金5万元。

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牵累剪辑：秦艺